ФНС будет искать «схему» у ИП и юрлиц по этим признакам

ФНС будет искать «схему» у ИП и юрлиц по этим признакам

Налоговики стали активнее искать признаки обналичивания. Такой вывод можно сделать из внутриведомственных писем контролеров. И если под прицелом раньше были исключительно фирмы-однодневки, то теперь ФНС и банки ищут сомнительные финансовые операции практически у всех компаний. Даже если налоговая уже у вас, эксперты помогут пройти проверку  Налоговики с максимальной подозрительностью относятся к продаже выручки. По мнению Центробанка, продажей наличности больше всех «злоупотребляют» компании в сфере оптово-розничной торговли, автосалоны, рынки, аптеки и др. Они продают товары физлицам, у них большой оборот наличных. Так вот, признак схемы — это когда при прохождении денег в цепочке прослеживается смена оснований платежей. Например, номинальная фирма получила деньги за лесоматериалы. Однако направила она их торговой организации с назначением платежа «продукты питания». Отметим, что налоговики также определили для себя такие признаки схемы: вид деятельности компании: розничная торговля, автосалоны, рынки, аптеки и т. д.; фирма получает займы от сторонних столичных компаний, но не возвращает их; среди контрагентов есть однодневки; при прохождении денег по цепочке меняется товарность платежа. Кроме того, компаниям надо быть готовыми к пристальному вниманию ФНС, если организация занимается оптово-розничной торговлей продуктами, табачными изделиями, автомобилями.

Теги юридические услуги услуга адвоката бухгалтерские услуги услуги ВЭД охранные услуги бесплатная юридическая консультация услуги юриста услуги бухгалтера